nagoz.ru

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил заявление о введении процедуры реструктуризации долгов в отношении основного совладельца группы "Яшма" и компании "Агрострой" Игоря Мавлянова, сообщили РАПСИ в суде.

Столичный арбитраж 25 мая 2016 года признал ООО "Ювелирный Дом Яшма" (входит в одноименную ювелирную группу) несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении компании конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Заявителем по делу о банкротстве выступила компания "Фризо Трейдинг Инк". Задолженность ООО перед компанией составляет 2,5 миллиарда рублей. Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале подтвердил определение о включении в реестр кредиторов ООО задолженности перед Сбербанком в размере 5,4 миллиарда рублей.

Главное следственное управление СК по Москве 19 декабря 2016 года возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ювелирной компании "ТПК Яшма" в особо крупном размере, сообщает ведомство.

Кроме того, арбитраж Москвы 25 мая 2016 года ввел процедуру наблюдения в отношении еще одной компании группы "Яшма" – Торгово-производственной компании (ТПК) "Яшма", а 25 января эта компания была признана банкротом. Заявление о несостоятельности ТПК подал банк "ФК Открытие".

ТПК "Яшма" – производственная компания ювелирного бизнеса одноименной группы, в которую также входит сеть "Яшма-золото". Компания "Яшма-золото" была основана в 1998 году и имеет собственную производственную базу в Костроме, а также сеть магазинов.

Уголовные дела руководства "Яшмы"

Финансовым управляющим имуществом предпринимателя назначен Юрий Бурлака, судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве Мавлянова состоится 5 марта 2018 года.

Дело о банкротстве Мавлянова рассматривается повторно. Областной суд 2 февраля признал совладельца группы "Яшма" несостоятельным (банкротом). Однако Арбитражный суд Центрального округа 23 августа отменил этот судебный акт, направив дело на новое рассмотрение.

Заявителем по делу о банкротстве выступил Владимир Потапов, долг перед которым в размере 950 тысяч рублей включен в реестр требований кредиторов Мавлянова. Также суд отклонил ходатайство должника о введении процедуры реализации имущества гражданина.

По версии следствия, в период 2011-2012 годов лица из числа руководства ОАО "ТПК Яшма" с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступили в сговор и создали преступную схему. "Создав фиктивный документооборот с 24-мя фирмами-однодневками, руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 7 миллиардов рублей", — сообщает СК. Дело возбуждено по части 2 статье 199 УК РФ.